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AEOI
Automatic Exchange of Information (AEOI), Common Reporting Standard (CRS), European FATCA, … Ce ne sont là que quelques-uns des noms couramment entendus pour désigner la...
En savoir plusBlanchiment d'argent, corruption, terrorisme
Questionnaires pour les institutions financières internationales sur les mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent.
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En juin 2014, la Commission européenne a adopté les nouvelles règles révisant le cadre réglementaire MiFID existant. Elles consistent en une directive (...
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Foreign Account Tax Compliance Act
Loi qui oblige les banques hors des États-Unis à déclarer à l’administration fiscale US les avoirs détenus p...
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PSD 2, la deuxième directive européenne régit le marché des paiements dans l’Union Européenne (UE) et renforce la pro...
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